設立時代表取締役選定決議書

  平成１８年５月１５日、午後４時００分より、当会社の創立事務所において取締
役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の
うえ、午後４時３０分散会した。

第１号議案  代表取締役の選任に関する件

  取締役 発起  一郎 は、選ばれた議長となり、当会社の代表取締役を選任したい
旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。
  なお、被選任者は議場に於いてその就任を承諾した。

（住所）東京都○○市○町○丁目○番○号

            代表取締役  発  起   一  郎


  上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記
名押印する。

    平成１８年５月１５日

        株式会社 ○○○○

            出席設立時取締役        発  起   一  郎     実印


            出席設立時取締役        発  起   ゆかり     実印


            出席設立時取締役        東  京   次  郎     実印