臨時株主総会議事録

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社の本店において臨時株主
総会を開催した。

　議決権のある当会社株主総数○○名
  議決権のある発行済株式総数○○株
  総株主の議決権の数○○個
  出席株主数 ( 委任状による者を含む ) ○○名
  この議決権のある持株総数○○株
  この議決権の総数○○個

　出席取締役　○○　○○ ( 議長兼議事録作成者 )
              ○○  ○○
              ○○  ○○

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長○○○○
は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事
に入った。

第１号議案　取締役会設置会社である旨の規定の廃止の件

　議長は、業務の都合上、取締役会設置会社である旨の規定を廃止したいことを述
べ、その理由を説明し、定款○条を次のとおり変更したき旨を述べ、その賛否を問
うたところ、満場異議なくこれを可決した。
（○○）
○条

第２号議案　監査役設置会社である旨の規定の廃止の件

　議長は、業務の都合上、監査役設置会社である旨の規定を廃止したいことを述べ、
その理由を説明し、定款○条を次のとおり変更したき旨を述べ、その賛否を問うた
ところ、満場異議なくこれを可決した。
（○○）
○条

第３号議案　株式の譲渡制限に関する規定の変更
　議長は、業務の都合上、株式の譲渡制限に関する規定を変更したいことを述べ、
その理由を説明し、定款○条を次のとおり変更したき旨を述べ、その賛否を問うた
ところ、満場異議なくこれを可決した。
（株式の譲渡制限に関する規定）
○条　当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席役員がこれに記
名押印する。

平成○○年○○月○○日

    株式会社　○○○○　臨時株主総会

    代表取締役社長　○○　○○　印
    取締役　　　    ○○　○○　印
    取締役　　　    ○○　○○　印