臨時株主総会議事録

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社の本店において臨時株主
総会を開催した。

　議決権のある当会社株主総数○○名
  議決権のある発行済株式総数○○株
  総株主の議決権の数○○個
  出席株主数 ( 委任状による者を含む ) ○○名
  この議決権のある持株総数○○株
  この議決権の総数○○個

　出席取締役　○○　○○ ( 議長兼議事録作成者 )
              ○○  ○○
              ○○  ○○

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長○○○○
は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事
に入った。

議案　当会社の株式譲渡の件

　議長は、株主　○○○○　より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を
述べ、これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決
した。

　○○○○　の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の
○○○○に譲渡する。

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会し
た。以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席役員がこれ
に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

    株式会社　○○　臨時株主総会

    代表取締役社長　○○　○○　印
    取締役　　　    ○○　○○　印
    取締役　　　    ○○　○○　印